公司治理
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公司治理
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CORPORATE GOVERNANCE
董事会
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公司设董事会,对股东大会负责,执行股东大会的决议。
董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据经理的提名,决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十一)制订公司的基本管理制度;
(十二)制订公司章程的修改方案;
(十三)管理公司信息披露事项;
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
(十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
董事长
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胡德兆,中国国籍,无境外居留权,男,1973年12月出生,本科学历,EMBA,北京大学光华管理学院研修班。2016年12月至今任公司董事长。现任政协第十四届全国委员会委员、广东省政协研究咨询委员会委员、广东省工商业联合会(总商会)副会长、广东省电气行业协会会长、广东省机械行业协会副会长、广东机电职业教育集团会长、广东省个体劳动者协会会长、广东省民营经济国际合作商会监事长、广东省商业联合会副会长、广东国际商会副会长、广东省个体劳动者协会会长、广州市民营企业商会执行会长、广州市工商联青委会常务副主任、广州市产业招商投资促进会常务副会长、深圳市企业家联合会(企业家协会)荣誉会长、深圳市侨商国际联合会荣誉会长、广州市澳门正规网投平台区工商业联合会第十一届执行委员会副主席、广州市澳门正规网投平台区政治协商委员会第十届委员会常委、广州市光彩事业促进会(慈善机构)第一届理事会理事。
非独立董事
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胡明聪,中国国籍,无境外居留权,男,1957年6月出生,本科学历,EMBA,公司创始人之一。政协第九届广州市委员,广州市第十二届人大代表。2004年12月至今担任公司董事、总经理;2002年2月至今担任广州东芝澳门游戏网站平台大全游戏网设备有限公司董事长;2004年3月至2018年7月担任广州东芝澳门正规网投平台菱机电力电子有限公司董事长,现担任东芝菱机副董事长;2004年3月至今担任广州东芝澳门正规网投平台自动化系统有限公司董事长。曾荣获第五届广州市“十大”杰出青年,广东省劳动模范、广州市劳动模范等荣誉称号。
非独立董事
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徐波,中国国籍,无境外居留权,男,1966年11月出生,高级工商管理硕士。1996年5月至2009年6月,担任平安证券有限公司副总裁;2009年6月至今,担任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长。2023年2月起担任公司董事。
非独立董事
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胡德宏,中国国籍,无境外居留权,男,1979年12月出生,硕士学历,本科毕业于加拿大 The Fanshawe College,硕士研究生毕业于加拿大The University Of Western,The Kings College。2009年2月后进入澳门正规网投平台电气集团有限公司,至2009年12月在澳门正规网投平台电气集团有限公司总经理办公室任职行政主管;2010年1月至2010年12月在南京电气(集团)有限责任公司玻璃绝缘子事业部任职副总经理,主管该事业部机制体制改革、降本增效、供应链整合管理项目的实施推进;2011年1月至2016年12月,担任公司华北区域销售总监;2017年1月至2023年2月,担任公司营销总部总经理。2018年5月至今担任公司董事。
非独立董事
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王卫彬,中国国籍,无境外居留权,男,1972年12月出生,本科学历,EMBA,工程师。广州市澳门正规网投平台区江高镇第十五届人大代表。1996年大学毕业后进入公司工作,历任产品工艺员、研发工程师、总工程师办公室主任、企业管理办公室副经理、后勤部经理、重大项目部主任;2004年5月至2007年12月任重组办主任、总裁办经理;2004年12月至2019年12月担任公司董事会秘书,期间兼任企管办经理、采购部经理、法务部经理、市场管理委员会主任;2017年1月至2019年12月担任代财务总监;2020年1月至2023年2月担任财务负责人;2021年7月至今兼任桂林电力电容器有限责任公司董事、财务负责人。曾荣获广州青年科技创新暨青工“五小”科技成果奖一等奖,广州市“五五”普法中期先进工作者等荣誉称号。2020年1月至今担任公司副总经理;2023年2月起担任公司董事。
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